稽察监督揭开闭环转账真相

发布日期:2024-10-01 18:05    点击次数:177

稽察监督揭开闭环转账真相

“多亏你们,帮公司幸免了近千万元的耗损!”近日,甲公司的代理讼师来到四川省内江市东兴区稽察院,代表公司向稽察官龙义柯示意感谢。

2021年11月,甲公公法定代表东谈主邹某来到东兴区稽察院肯求民事监督,称2016年肖某诉甲公司民间假贷纠纷一案涉嫌伪善诉讼。

2019年,邹某在对公司进行停业计帐组审计时发现,肖某讲述的一笔2200万元停业债权天然取得了法院的招供,但查不到关系的债务贵寓及肖某与该公司的资金交游情况。

肖某提供的一份合伙书泄漏,2016年6月,甲公司从肖某处借债1500万元,同庚11月,经法院合伙,肖某与甲公司自觉收尾了“甲公司向肖某清偿借债1500万元及利息”的条约。

龙义柯调阅关系卷宗发现,借债事理中写的是肖某替甲公司偿还该公司欠陆某的1500万元借债。陆某是肖某的舅舅,但此时已物化。同期,龙义柯发现,银行活水中的一笔闭环转账也很蹊跷,2016年6月,在半小时内,肖某收到了吴某的1500万元转款,立地将这笔款项转给了陆某,陆某收到后又立即转回吴某账户。龙义柯通过吴某对这笔闭环转账核实后,对肖某进行追问。最终,肖某供述了陆某设的“局”。

2014年至2016年,甲公司曾从陆某处借债580万元。陆某念念操纵这些债务向甲公司提取高额利息。看成遮掩,陆某找到肖某,以肖某代为偿还1500万元的模式,让甲公司向肖某出具借据。之后,陆某迫使时任甲公公法定代表东谈主的张某某代甲公司签署了前述借据,并让张某某等东谈主看成保证东谈主签名捺印。出具借据后不久,陆某又安排肖某带着借据和1500万元的银行商业证明,以甲公司未按商定支付利息为由到法院拿告状讼。

查清案件事实后,东兴区稽察院觉得肖某捏造借债事实、制造伪善银行活水,与甲公司的诉讼为伪善诉讼,于本年3月照章向法院发出再审稽察冷酷书。6月,法院经审理裁定消释原民事合伙书。

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